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In Spanish below
(Luxembourg, 19 December 2024) – In an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office in Madrid (Spain), the Spanish Guardia Civil and the Tax Office, with the support of Europol, have dismantled an organised crime network operating in Spain since 2020. The network, controlled by nine individuals and involving a sophisticated structure of companies, located in different countries, is thought to have evaded over €3.3 million in antidumping duties.
Through a web of companies based in Spain, Portugal and the United Arab Emirates (UAE), the organised crime network is believed to have imported aluminium sheets into Spain, declaring their country of origin to be the UAE, when the goods in question actually originated in China, and were therefore subject to higher customs duties.
This type of fraud is highly detrimental to the financial interests of the EU and to the EU economy as a whole, as it harms lawful traders and deprives the EU of revenue to which it is legally entitled.
During the sting that took place in Spain on 12 December, five individuals were arrested. Seven searches, authorised by the appropriate criminal court (Juzgado de Garantías), took place across the region of Valencia. In addition, bank accounts and properties linked to the suspects were seized, as well as €1.95 million in cash, two luxury vehicles and three paintings of high value by the renowned Spanish artist Joaquin Sorolla, valued at €500 000.
All persons involved are presumed innocent until proven guilty by the competent Spanish courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: La Fiscalía Europea desmantela un grupo de delincuencia organizada que evadió 3,3 millones de euros en derechos antidumping
(Luxemburgo, 19 de diciembre de 2024) - En una investigación dirigida por la Fiscalía Europea de Madrid (España), la Guardia Civil española y la Agencia Tributaria, con el apoyo de Europol, han desmantelado una red de delincuencia organizada que operaba en España desde 2020. Se estima que la red, controlada por nueve individuos y en la que participaba un complejo entramado societario con sedes en distintos países habría evadido más de 3,3 millones de euros en derechos antidumping.
A través de una sofisticada estructura criminal de empresas radicadas en España, Portugal y Emiratos Árabes Unidos (EAU), la red de delincuencia organizada habría importado a España chapas de aluminio declarando como país de origen los EAU, cuando en realidad la mercancía procedía de China y, por tanto, estaba sujeta a unos derechos arancelarios más elevados.
Este tipo de fraude resulta muy perjudicial para los intereses financieros de la UE y para la economía de la UE en su conjunto, ya que perjudica a los comerciantes legales y priva a la UE de ingresos a los que legalmente tiene derecho.
Durante la operación, que tuvo lugar en España el 12 de diciembre, se detuvo a cinco personas y se practicaron siete registros, autorizados por el Juzgado de Garantías, a lo largo de la Comunidad Valenciana. Además, se incautaron cuentas bancarias y propiedades vinculadas a los sospechosos, así como 1,95 millones de euros en efectivo, dos vehículos de lujo y tres obras de arte de alto valor del reconocido artista español Joaquín Sorolla, con un precio aproximado de 500 000 euros.
Todas las personas implicadas en esta investigación se presumen inocentes hasta que los tribunales españoles competentes demuestren su culpabilidad.
La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente de la Unión Europea. Tiene competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la UE.