Image
Published on
Croatian version below
(Luxembourg, 25 June 2024) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against three Croatian citizens and one company for subsidy fraud and document forgery, following an investigation into their obtaining of financial support for small and medium-sized enterprises (SMEs).
The defendants are alleged to have committed subsidy fraud on three occasions, during the period between 2019 and 2020, in order to unduly obtain financial support for SMEs financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF) – specifically, three loans from the European Regional Development Fund (ERDF), including one to cover losses caused by the Covid-19 pandemic.
The investigation has found grounds to suspect that the individuals set up a chain of companies owned and managed by them to prove their eligibility to obtain financial support for SMEs. They are understood to have presented falsified investment plans and invoices for non-existent transactions, as well as unreliable corporate balance sheets that indicated a thriving business.
An analysis of the company's cash flow revealed that the loans obtained were not used for their intended purposes, but were instead withdrawn from the business accounts by the defendants within 24 hours of receipt. It is believed that this fraudulent activity caused an estimated damage of €160.165,52, since the loans have not been returned, and their collection could not be made from the insurance funds.
If found guilty, the defendants could face prison sentences of from six months to ten years.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the Union’s financial interests.
Hrvatska: Tri osobe i trgovačko društvo optuženi zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava
(Luksemburg, 25. lipnja 2024.) – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava, i to nakon istrage u svezi s dobivanjem financijskih potpora za mala i srednja poduzeća (SME).
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici u razdoblju od 2019. do 2020. godine u tri navrata počinili subvencijsku prijevaru s ciljem nepripadnog dobivanja financijske potpore za SME financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) – konkretno, tri kredita iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), uključujući i kredit za pokrivanje gubitaka prouzročenih pandemijom Covid-19.
Istragom je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su te osobe osnovale lanac tvrtki u njihovom vlasništvu i pod njihovom upravom, kako bi dokazali da imaju pravo na financijsku potporu za SME. Također je utvrđeno da su predočili krivotvorene investicijske planove, fakture za nepostojeće transakcije, kao i nepouzdane korporativne bilance koje su pokazivale uspješno poslovanje.
Analiza novčanog tijeka društava pokazala je da dobiveni krediti nisu korišteni za prikazane namjene, već su ih okrivljenici podigli s poslovnih računa u roku od 24 sata nakon dobivanja. Smatra se da je opisanom prijevarnom aktivnosti prouzročena šteta u iznosu od 160.165,52 eura, budući da zajmovi nisu vraćeni, niti je njihova naplata iz sredstava osiguranja bila moguća.
Ako budu proglašeni krivima, optuženici bi mogli biti osuđeni na zatvorsku kaznu od šest mjeseci do deset godina.
EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.