(Spanish version below / Versión en español abajo)
(Luxembourg, 24 September 2024) - The European Public Prosecutor's Office (EPPO) in Madrid (Spain) is seeking a sentence of more than eight years of imprisonment and fines of over €25 million in an indictment filed last week (17 September) against two companies and their five directors. They are suspected of evading the payment of anti-dumping duties on five import operations of steel sheets from China, in 2017 and 2018.
The imported steel sheets, being finished products, are subject to the payment of the extra customs duties introduced by the EU’s 2019 new anti-dumping regulation. However, the defendants declared the imported goods as slabs, which are intermediate or semi-finished iron or steel products with a lower level of processing and rolling than sheets. By doing so, they mislead the customs authorities and evaded the payment of the corresponding duties.
In the indictment, the damage caused to the financial interests of the European Union as a result of this tax evasion is estimated at just under €10 million (€9,936,344.98). To ensure the defendants can meet their financial liabilities, over 30 properties linked to them were seized as a precautionary measure.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting, and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: Cinco directivos de dos empresas imputados por evadir derechos antidumping sobre chapas de acero
(Luxemburgo, 24 Septiembre 2024) – La Fiscalía Europea en Madrid (España) solicita una pena de prisión superior a los 8 años y multas en cuantías que exceden los 25 millones de euros en el escrito de acusación presentado la semana pasada (17 de Septiembre) contra dos empresas y sus administradores (cinco personas). De acuerdo con la acusación, los acusados habrían evadido el pago de los derechos antidumping en 5 operaciones de importación de acero desde China entre los años 2017 y 2018.
Las mercancías importadas eran chapas de acero, productos terminados, y por tanto sujetos al pago de derechos aduaneros introducidos por la nueva normativa de derechos antidumping en la Unión Europea desde 2019. Sin embargo, los acusados con el propósito de engañar a las autoridades aduaneras y eludir así el pago de estos derechos, declararon la mercancía como placas de acero, un producto intermedio o semi-terminado, con un nivel inferior de elaboración y laminación que las chapas.
En el escrito de acusación, el daño causado a los intereses financieros de la Unión Europea, resultante de esta defraudación tributaria, se ha cifrado en una cantidad próxima a los 10 millones de euros (9.936.344,98). Con el objeto de garantizar que los acusados responden de las responsabilidades pecuniarias derivadas de estas conductas, se han adoptado medidas cautelares que afectan a más de 30 inmuebles relacionados con los acusados.
La Fiscalía Europea es una Fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, perseguir y lleva a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.